Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Don Emilio Cano Martín de la Leona, Administrador solidario de "Tomeco, Sociedad Limitada", calle José Antonio, 109, de Tomelloso, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, tomo 114 general, 59 de la Sección del Libro de Sociedades, folio 137, hoja 571, inscripción primera, Certifica: Que a las dieciocho horas del día jueves 26 de abril del año 2001, se ha reunido la Junta general extraordinaria con carácter universal de la sociedad "Tomeco, Sociedad Anónima", con la presencia de todos los socios, en el término municipal de Tomello, en local de la Notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, calle Campo, número 7, primero.

Al comienzo del acta se confecciona la lista de asistentes, formada por todos los socios, 100 por 100 del capital social con derecho a voto.

Los asistentes firmaron en el acta, bajo su nombre respectivo, su aceptación a la constitución de la Junta, con el Orden del día Primero.-Reactivación de la sociedad, con la transformación de la forma social de sociedad anónima en sociedad limitada, y aprobación del Balance de la sociedad cerrado al día anterior al acuerdo.

Segundo.-Cese y modificación del sistema de administración.

Tercero.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.-Adaptación y refundición de Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar a cualquiera de los Administradores para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se designó Presidente de la Junta a don Emilio Cano Martín de la Leona, y Secretario de la reunión a don Ramón Pacheco Morales.

La convocatoria se realizó con dicho orden del día, en virtud del cual se tomaron los siguientes acuerdos, que fueron adoptados por unanimidad de los socios presentes: 1. Reactivación de la sociedad en función de lo previsto en el artículo 242 del RMM, reanudando su normal actividad social.

2. Transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada, para adaptar el capital social, que es inferior a 10.000.000 de pesetas, a la forma social adecuada, con la aprobación del Balance de la sociedad cerrado al día anterior a la toma del acuerdo, y la asignación a cada socio de las participaciones sociales que proporcionalmente correspondan al valor nominal de las acciones que posean.

3. Cese del órgano de administración por haber caducado su duración y, modificación del sistema de administración para convertirlo en Administradores solidarios.

Los cesados presentes en el acto se dan por notificados y aceptan.

4. Nombramiento de dos Administradores solidarios, en la persona de don Emilio Cano Martín de la Leona, con documento nacional de identidad número 6.145.257, y de don Ramón Pacheco Morales, con documento nacional de identidad número 6.169.297, por tiempo indefinido.

Los nombrados en el acto se dieron por enterados y aceptaron sus cargos, manifestando no estar incursos en ninguna de las incompatiblidades legales y de forma expresa en las contenidas en la Ley 25/1983, de fecha 26 de diciembre.

5. Adaptación y aprobación de los nuevos Estatutos sociales, con arreglo a la nueva legislación.

6. Facultar a cualquiera de los Administradores solidarios para la formación del Balance final y com parecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos, protocolizar los Estatutos y otorgar la escritura de transformación.

Al finalizar la sesión fue aprobada por la propia Junta el acta, y firmada el acta por todos los asistentes, por el Secretario y con el visto bueno del Presidente.

Y para que surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, extendida en un folio de papel común, en Tomelloso a 26 de abril de 2001.-El Administrador solidario, Emilio Cano Martín de la Leona.-53.803.