Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 18 de diciembre de 2000, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el salón de actos del "Edifici Viatges Serhs Hotels", sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 27 de febrero de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Avance de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Plan de actuación para el año 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Conversión de 60.001 acciones de la clase B, números 1.140.000 a 1.200.000, ambos inclusive, en acciones de la clase A. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Fijación de la retribución de los Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad a lo que se dispone en el artículo 148 de la Ley, se procederá, además de a la votación del total capital social presente o representado en la Junta, a una votación separada, por un lado, de los accionistas afectados por el cambio de clase de acciones a que hace referencia el punto cuarto del orden del día transcrito, y por otro, de los restantes accionistas titulares de acciones de la clase B no afectados por el cambio de clase del que se trata.

Pineda de Mar, 16 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.520.