Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Don Juan Carlos Gamero Rodríguez, Administrador solidario de "Gamero Cádiz, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria y, acto seguido, extraordinaria, que tendrán lugar en El Puerto de Santa María (Cádiz), hotel Meliá Caballo Blanco, avenida de Madrid, número 1, el próximo 9 de noviembre, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el 10 de noviembre, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día de la Junta ordinaria: Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio de 2000 y de la gestión de los Administradores solidarios.

Tercero.-Aplicación de resultados y distribución de beneficios.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

En igual lugar y fecha, acto seguido a que termine la Junta ordinaria, comenzará la extraordinaria con el siguiente orden del día: Primero.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, para el que se propone la siguiente redacción: "El domicilio social de "Gamero Cádiz, Sociedad Anónima", se fija en Cádiz, calle Nueva, número 2 duplicado, 3.a planta".

Segundo.-Sustitución del actual órgano de administración por un Consejo de Administración, conforme al artículo 9 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 18, 19 y 22 de los Estatutos sociales, para los que se propone la siguiente redacción: "Artículo 18. La administración y representación de la sociedad corresponde al Consejo de Administración.

Artículo 19. No podrán ser Consejeros las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades establecidas en las Leyes 25/83, de 26 de diciembre; 9/91, de 22 de marzo, y 5/85, de 3 de junio, o por otras disposiciones legales vigentes, en la medida y en las condiciones en ellas fijadas." "Artículo 22. Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración." Cuarto.-Cese de los actuales Administradores solidarios y designación de los miembros del Consejo de Administración, con aceptación de cargos y declaración de no incompatibilidad ni causa de prohibición ni incapacidad.

Quinto.-Revocación de los poderes de los Administradores cesados.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los documentos, informes y texto que se someten a aprobación, tanto para la Junta ordinaria como para la extraordinaria, están a disposición de los accionistas en la oficina del poligono Cepansa, nave 36, carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345.2, en Mérida, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita. Estos documentos están custodiados por D. José MRodríguez Ramírez, quien los entregará a los accionistas que lo soliciten.

Mérida, 10 de octubre de 2001.-Juan Carlos Gamero Rodríguez.-51.095.