Butlletí Oficial de l'Estat

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, Hago saber: Que en los autos de convocatoria de Junta general extraordinaria de "Cerámica del Centro, Sociedad Anónima", seguidos ante este Juzgado con el número 576/01, a instancia de doña Miriam Gutiérrez-Herrero Barrera y don Enrique Gutiérrez-Herrero Barrera, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Parte dispositiva Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Cerámica del Centro, Sociedad Anónima", señalándose el día 10 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 11 de diciembre de 2001, a las once horas, en segunda convocatoria. Se celebrará en el domicilio de la misma, sito en calle Alfonso XII, 36, piso bajo derecha, de Madrid. Se designa como Presidente al Abogado don José María Elías de Tejada Lozano, y asistirá el Notario que se designe, librándose a tal efecto oficio al Colegio de Notarios.

Orden del día Primero.-Reactivación de la sociedad de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación del resultado, en su caso, correspondiente a los ejercicios cuyas cuentas anuales no hayan sido examinadas por los accionistas reunidos en Junta general.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dichos ejercicios.

Cuarto.-Cambio de la denominación social, del objeto social y del domicilio social.

Quinto.-Aumento del capital social.

Sexto.-Cese de los Administradores.

Séptimo.-Modificación del órgano administrador para que pase a estar constituido por dos Administradores solidarios.

Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a los acuerdos anteriores y a la vigente legislación.

Noveno.-Designación de Administradores solidarios.

Décimo.-Facultad para comparece ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Dése publicidad de la presente convocatoria y, a tal efecto, líbrense edictos que se publicarán en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y el diario de mayor circulación." Madrid, 17 de septiembre de 2001.-El Secretario.-49.917.