Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 1 de octubre de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 27 de octubre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Resolver sobre la pérdida de la calificación como laboral de la compañía.

Segundo.-Redenominación del capital social de la compañía a euros.

Tercero.-Resolver sobre la aprobación de nuevos estatutos de la sociedad, atendidos los puntos anteriores.

Cuarto.-Resolver sobre la continuidad del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, con sujeción a lo previsto en el artículo 78 de la citada ley en cuanto a la obligacion de enajenar las acciones adquiridas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la compañía, sendos informes del Consejo de Administración sobre los puntos primero, segundo y cuarto del orden del día, así como modelo de Estatutos a los efectos del punto tercero del orden del día, advirtiendo que cualquier accionista podrá solicitar copia de los mismos para su entrega en mano o remisión por correo.

Badalona, 3 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-49.845.