Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar el día 22 de octubre de 2001, a las diecinueve horas, en el salón del Restaurante Mazarino (calle Eduardo Dato, número 13, de Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ampliación del capital social en 162.000 euros mediante la emisión de 9.000 acciones de 18 euros de valor nominal cada una en la proporción de tres acciones nuevas por cada cinco antiguas.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social en los términos previstos en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas con la modificación estatutaria que sea precisa.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Madrid, 4 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-49.625.