Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria, el día 22 de octubre de 2001, y el día 23, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio social de 2000 y del informe de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Revocación del acuerdo adoptado por la Junta general de la sociedad celebrada el 24 de julio de 2001 relativo al nombramiento de Auditores para los años 2001, 2002 y 2003, medidas, decisiones y acciones adoptar al respecto.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros, reducción, ampliación de capital según proceda a efectos de redondeo del capital social y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.-Consolidación fiscal de las sociedades "Construcciones Mardo, Sociedad Anónima", "Riversun Inmuebles, Sociedad Limitada", "Prominorte, Sociedad Limitada" sociedad unipersonal y "Papagayo, C-12, Sociedad Limitada" sociedad unipersonal y acuerdos sociales que procedan.

Octavo.-Suscripción, si se acuerda, por la Junta general de "Riversun Inmuebles, Sociedad Limitada" a celebrar el día 22 de octubre de 2001 de las participaciones sociales procedentes de las ampliaciones de capital que se van a someter a la decisión de la citada Junta para compensar créditos que ostenta contra "Construcciones Mardo, Sociedad Anónima".

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Nota: Se recuerda que se encuentran a disposición de los señores socios los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2001.-El Administrador único de la sociedad.-49.459.