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Convocatoria de Junta general de accionistas con carácter extraordinario Según acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de septiembre de 2001, se convoca Junta general de accionistas, con carácter extraordinario, la cual se celebrará en la sede social de la compañía, el próximo día 2 de noviembre del presente año, a las diez de la mañana, en primera convocatoria y, el día 3 de noviembre del presente año, a las diez de la mañana, en segunda convocatoria, conforme determina la LSA y los Estatutos sociales de "Civista Hispania, Sociedad Anónima", y con el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo de ampliación de capital de la sociedad o, en su caso, aportación de fondos del socio único.

Segundo.-Acuerdo de disolución de la compañía e inicio de su liquidación, al amparo de lo previsto en el artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Cese de los Administradores y nombramientos de nuevos Administradores y, en su caso, Liquidadores.

Campanillas, 20 de septiembre de 2001.-Adolfo Hernández Fornieles, Presidente del Consejo de Administración.-48.460.