Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de noviembre de 2000, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el Casino de Madrid, sito en la calle de Alcalá, número 15, de Madrid, el día 13 de febrero de 2001, a la doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de Consejero elegido por cooptación o, en su caso, nombramiento de uno nuevo.

Segundo.-Ratificación del contrato de gestión de la sociedad.

Tercero.-Aumento del capital social en 500.000.000 de pesetas, con una prima de emisión de 500.000.000 de pesetas.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha y condiciones de ejecución del anterior acuerdo.

Quinto.-Reducción del valor nominal de la acciones y redenominación en euros del capital social.

Sexto.-Información sobre el proyecto de salida a Bolsa.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad, sitas en el paseo de la Castellana, número 189, el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.934.