Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 18 de octubre de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de octubre. Se someterán a examen y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación si procede de la gestión social del mismo ejercicio.

Tercero.-Adopción del acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor Censor de cuentas y suplente para el ejercicio 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que los accionistas pueden hacer uso del derecho de información sobre los asuntos del orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de audioría, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley citada.

Quart de Poblet, 14 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-47.419.