Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la calle Castelló, 72, de Madrid, el día 15 de octubre de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 16 de octubre de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio de 2000.

Tercero.-Renuncia al cargo del Administradora única de la sociedad.

Cuarto.-Distribución, si procede, de los resultados obtenidos.

Quinto.-Disolución y liquidación de la Sociedad, nombramiento de Liquidador y aprobación del Balance de liquidación final.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación en que se basan los acuerdos sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de julio de 2001.-La Administradora única.-47.257.