Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Portugalete (Bizkaia), Simón Bolívar, número 3, el día 15 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 16 de febrero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 1999, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 1999.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2000.

Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición, entre los señores accionistas.

Séptimo.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Portugalete (Bizkaia), 10 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.980.