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Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas, por medio del Consejo de Administración de la compañía, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2001, a las diez horas, en Cizurquil (Guipúzcoa), carretera Asteasu, kilómetro 22, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Remodelación del Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio del órgano de administración de la sociedad, sustitución por Administrador general único. Modificación y refundición de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.-Cambio de domicilio social de la compañía.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cizurquil (Guipúzcoa), 5 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración de la compañía.-45.878.