Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel "Santa Catalina", el día 9 de febrero de 2001, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Determinación, en su caso, de nueva forma de órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria. Nombramiento de nuevos Administradores.

Segundo.-Traslado del domicilio fiscal y social de la compañía, y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Revisión de los estados financieros de los últimos ejercicios.

Cuarto.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2001.-El Consejo de Administración.-2.634.