Butlletí Oficial de l'Estat

Don Lorenzo Fernández de Villavicencio, en su calidad de Secretario del Consejo de "Suiza de Asistencia, Sociedad Anónima", convoca para el próximo día 25 de septiembre de 2001, en el domicilio social de esta sociedad, sito en Madrid, plaza de San Juan de la Cruz, 7, a las nueve horas, en primera convocatoria, Junta general ordinaria, y seguidamente, Junta general extraordinaria, con el siguiente orden del día: Primero.-Orden del día de la Junta general ordinaria: 1. Examen de la Memoria abreviada.

2. Aprobación del Balance abreviado y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio 2000.

3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejero Delegado.

4. Traslado del domicilio social.

Segundo.-Orden del día Junta general extraordinaria: 1. Análisis y comentarios a la situación económica de la sociedad.

2. Aprobación de diversos préstamos convertibles por un total de 224.600 euros, según el siguiente desglose: 8.700 euros por parte de "Gaia System, Sociedad Limitada".

8.700 euros por parte de "Ibice, Sociedad Limitada".

7.200 euros por parte de don Philippe de Palma.

60.000 euros por parte de don Alain Nicod.

60.000 euros por parte de don José Manuel Espirito Santo.

60.000 euros por parte de Heritage Finance & Trust Company.

20.000 euros por parte de un inversor por determinar.

3. Aprobación de una ampliación de capital por conversión de deuda en acciones: 126.000 euros por parte de don Alain Nicod.

123.000 euros por parte de don Philippe de Palma.

4. Aprobación de "stock options" plan para empleados actuales y futuros.

5. Aprobación del "carried interest agreement".

Madrid, 23 de agosto de 2001.-Lorenzo Fernández de Villavicencio.-44.816.