Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Aljaraque (Huelva), kilómetro 6 de la carretera Huelva-Aljaraque, el 28 de septiembre de 2001, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la propuesta de distribución de resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance de situación cerrado a 31 de mayo de 2001, que deberá servir de base para realizar la operación "acordeón" propuesta en el siguiente punto.

Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción de capital a cero y ampliación simultánea de 10.000.000 de pesetas, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobando en su caso las actuaciones necesarias y el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, todo ello con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Esta operación se formalizará a partir de un Balance cerrado a 31 de mayo de 2001, previamente auditado por los Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Delegar en los Administradores de la sociedad las facultades previstas en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento de capital.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, así como del Administrador que deba elevar a público los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, a partir de la fecha de la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos sociales y de los informes de los Administradores sobre dichas modificaciones y sobre la operación de reducción y ampliación simultánea de capital, así como el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Se recuerda a los accionistas la necesidad de constar inscritos en el libro de socios con cinco días de antelación al de la celebración, y el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social la documentación objeto de estudio y aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aljaraque, 26 de julio de 2001.-Los Administradores solidarios, Jesús Carrasco Vila y Vicente Serrano Domínguez.-44.730.