Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo del 20 de agosto de 2001, conforme a los artículos 18 y 21 de los Estatutos sociales, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en presencia de Notario, el próximo 19 de septiembre, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si procediere la segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Actuación del Consejo, sobre duda en formulación de las cuentas anuales de 2000.

Segundo.-Informe del Consejo, sobre indagaciones realizadas en la actuación.

Tercero.-Resolver, según lo anterior, sobre las gestiones del Consejo en el 2000.

Cuarto.-Resolver sobre cambio del órgano de administración y elegir o nombrar Administradores.

Quinto.-Resolver, si fuere preciso, sobre modificación de Estatutos.

Sexto.-Supresión del Consejo y creación de la figura de Administrador único.

Séptimo.-Nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Modificar los Estatutos sociales, anulando el articulado anterior, excepto denominación, domicilio y objeto.

Noveno.-Aprobar el acta de la Junta.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que tienen los accionistas, de examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a la decisión de la Junta o bien solicitarlos, para enviárselos gratuitamente.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 20 de agosto de 2001.-Por el Consejo, el Secretario, José María Eizaguirre Piquer.-44.651.