Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el 26 de septiembre de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, en el Centre d`Empreses Baix Llobregat (sala de actos), sito en avenida de la Fama-Tirso de Molina (Feria de Muestras), de Cornellá de Llobregat (Barcelona), y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, día 27, si fuera necesario, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.-Autorización para la venta de acciones procedentes de autocartera.

Quinto.-Delegación para la formalización de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar por sí mismos, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Cornellá de Llobregat, 27 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Tejedor Ballart.-44.279.