Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el día 21 de febrero de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 22 de febrero de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el domicilio social situado en carretera de Barcelona, sin número, de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 1999/2000.

Segundo.-Examen y aprobación del informe de gestión de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1999/2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social y renominalización de las acciones por conversión a euros.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

El Vendrell, 20 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Alfredo Mora Ramírez.-2.434.