Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sant Quintí de Mediona, calle Pi i Margall, números 14-20, el día 1 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Acordar la aplicación de los resultados.

Tercero.-Adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la nueva legislación establecida en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales sometidas a aprobación, los estatutos adaptados y el informe del Consejo de Administración.

Sant Quintí de Mediona, 2 de agosto de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Valls Bonet.-42.617.