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El Consejo de Administración de la sociedad "Caronia, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general extraordinaria a celebrar en Calella (Barcelona), calle Bruguera, número 136, 2.o, el próximo día 30 de agosto de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Una atribución especial de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Calella (Barcelona), 26 de julio de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Constans Regas.-42.610.