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Por acuerdo del órgano de administración de la entidad, se convoca a los accionistas a la Junta general, a celebrar, con carácter extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del Abogado don Fernando Muñoz Campos, sito en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 62, el día 27 de agosto de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Análisis de los asuntos solicitados por el accionista de la mercantil don Manuel Andreo Domínguez, en su carta remitida por conducto notarial, y que son los siguientes: a) Separación del Administrador solidario por estar incurso en las incompatibilidades del artícu= lo 132, apartado segundo, del Real Decreto antes reseñado al ser Administrador único de otra sociedad, denominada "Ab Global, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, competidora de ésta, con desarrollo de un objeto social idéntico y con una denominación social con abundantes similitudes a la mercantil de la cual también es socio y Administrador solidario.

b) Nombramiento de nuevo Administrador solidario para cubrir la baja del Administrador incurso en la causa de incompatibilidad ya indicada en el punto anterior.

c) Comprobación de los desembolsos de los dividendos pasivos realizados por los accionistas, y acciones a tomar contra aquéllos que no hayan verificado los desembolsos.

d) Información sobre la marcha de la sociedad, proyectos, inversiones, clientes, gastos y beneficios a obtener en el presente ejercicio, así como el estado de tesorería, personal laboral y/o mercantil.

e) Inventario. Balance de bienes pertenecientes a la sociedad, que se encuentre en España o fuera del territorio nacional, en otras sociedades colaterales de la hoy convocante.

f) Información de las delegaciones sitas fuera del territorio nacional, estados contables, viabilidad de las mismas, inversiones realizadas en ellas y rendimientos de las mismas, personal, etcétera.

Segundo.-Modificación de los artículos 22, 26 y 27 de los Estatutos de la sociedad, con el fin de sustituir los dos Administradores solidarios por un Administrador único.

Tercero.-Elevación a público de los acuerdos sociales.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Facultar al órgano de administración para la ejecución de lo acordado en la presente Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de julio de 2001.-El Administrador solidario.-42.065.