Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Las Lomas de Chilches, Sociedad Anónima", en su reunión de fecha 11 de julio de 2001, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en la Alameda Principal, número 26, segundo, el día 12 de septiembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de distribución del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y presentación del informe de auditoría.

Segundo.-Renuncia de los Consejeros Delegados.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo Consejero Delegado y modificación del artículo 40 de los Estatutos, en función al informe del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social a euros. Ajuste del valor nominal de las acciones. Reducción del capital social para que el valor nominal de la acción quede redenominado al céntimo más próximo. Modificación de Estatutos pertinentes.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001 y siguientes.

Sexto.-Contestación expresa a las preguntas y solicitudes realizadas por el accionista poseedor del 6,64 por 100 del capital social doña Gloria Salido, mediante burofax y requerimiento notarial.

Séptimo.-Facultades para protocolización de acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Aprobación del acta en la propia Junta, y, en su defecto, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se informa que tendrán derecho a la asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en la calle Sancha de Lara, número 13, 5.o izquierda, de Málaga, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 23 de julio de 2001.-El Consejo de Administración.-41.686.