Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Assfisa, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de febrero de 2001, a las diez horas, en el restaurante "Can Sunyer", sito en la calle Sant Llorençs de Morunys, 8-10, de Castellví de Rosanes (Barcelona), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados de 1999, previa lectura del informe de auditoría presentado por "BCN Auditores, Sociedad Limitada", de fecha 29 de junio de 2000.

Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante 1999.

Tercero.-Retrotraer y, en consecuencia dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta general, celebrada el 20 de diciembre de 1999, sobre la constitución y aprobación de los Estatutos sociales de una sociedad filial denominada "Assfisa, Assessorament d'Empreses, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Retrotraer y en consecuencia dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta general, celebrada el 28 de julio de 2000, sobre la rectificación de la escritura de constitución de "Assfisa, Assessorament d'Empreses, Sociedad Limitada" (autorizada por el Notario de Barcelona, Joan Carles Ollé Favaró, el 24 de marzo de 2000, bajo el número 1.028 de protocolo).

Quinto.-Constitución de una sociedad filial denominada "Assfisa, Assessorament d'Empreses, Sociedad Limitada Unipersonal", con un capital de 3.005,06 euros, representado por una participación social, la número 1, desembolsado mediante una aportación no dineraria de una rama de actividad que constituye una actividad económica autónoma: (El departamento de asesoría fiscal y laboral.) Sexto.-Aprobación de los Estatutos sociales de "Assfisa, Assessorament d'Empreses, Sociedad Limitada Unipersonal".

Séptimo.-Nombramiento del órgano de administración de "Assfisa, Assessorament d'Empreses, Sociedad Limitada Unipersonal".

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y en el lugar de celebración de la Junta, para su examen, entrega o envío inmediato y gratuito de una copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Castellví de Rosanes, 11 de enero de 2001.-El Administrador.-2.326.