Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2001, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente y a la misma hora, y ambas en el bufete Conde-Escalza, sito en rambla de Cataluña, número 51, 3.o 2.a, de Barcelona, a la que se someterá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Modificación del régimen de administración de la Sociedad, por supresión del Consejo de Administración y su sustitución por el de Administrador único no retribuido y consecuente modificación de los artículos 4, 5, 9, 10 y 11 y la rúbrica del capítulo II de los Estatutos Sociales, y designación de Administrador.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el primer punto del orden del día, así como examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma a que se refiere el punto tercero, y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 31 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Sagalés Fontcuberta.-42.175.