Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convoca Junta general extraordinaria en el domicilio social, a celebrar el día 17 de agosto de 2001 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda, el 18 de agosto de 2001 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de un nuevo Consejero para cubrir la vacante actual, o bien reducción de miembros del Consejo a cuatro.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 75 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Redenominación del capital a euros.

Séptimo.-Designación de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la legislación vigente.

San Justo de la Vega, 17 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-39.989.