Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, tomada el día 12 de julio de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad "Moccaribe Internacional, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la avenida Juan March Ordinas, número 6, tercero, primera, de Palma de Mallorca, el día 4 de septiembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 5 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos relativo al domicilio social.

Quinto.-Modificación del artículo 45 de los Estatutos, relativo a la retribución de los Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Firma y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos sociales, así como el derecho de examinar en el domicilio social tanto los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 16 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-40.218.