Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete horas treinta minutos del día 14 de febrero de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.-Renovación o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Retribución del órgano de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta, de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los señores accionistas que, a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación de la Junta general.

Oviedo, 15 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.186.