Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el local sito en la ciudad de Terrassa, Portal de Sant Roc, número 33, entresuelo, el próximo día 14 de febrero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 15 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del régimen de Administración de la compañía, pasando del sistema actual de uno, dos o tres Administradores al Consejo de Administración.

Segundo.-Dimisión de los Administradores de la sociedad y de nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Aumentar el capital social de la compañía en la cuantía de 30.000.000 de pesetas más, mediante aportaciones dinerarias, con la creación de 3.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola clase, de 10.000 pesetas nominales cada una de ellas, con iguales derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Cerdanyola del Vallés, 2 de enero de 2001.-El Administrador.-1.940.