Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social de la compañía, sito en Alicante, calle Sagitario, numero 14, el día 10 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11 de febrero de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar y decidir sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Acordar, en su caso, la retribución de los Consejeros de la mercantil "Asac Compañía de Biotecnología e Investigación, Sociedad Anónima", para el ejercicio 2001, y en su caso, para los ejercicios siguientes, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración de esta mercantil, y en su caso, nombramiento de los mismo.

Tercero.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de, a partir de la publicación de esta convocatoria, solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día precedente.

Alicante, 15 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.381.