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Junta general extraordinaria El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil "Proteínas y Grasas del Principado, Sociedad Anónima", de conformidad con lo acordado en fecha 28 de junio de 2001, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en La Zoreda, sin número, Serín (Gijón), el día 2 de agosto de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de agosto de 2001, a las dieciséis treinta, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social en 120.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 25.022 acciones nominativas especiales de la clase A numeradas del 15.001 al 40.022 a suscribir por "Sociedad Regional de Promoción, Sociedad Anónima", y 454.978 acciones nominativas ordinarias de la clase D, de 250 pesetas de valor nominal cada una, numeradas del 353.001 al 807.978, a suscribir por iguales partes por los otros dos socios, y a desembolsar mediante nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social.

Segundo.-Constitución de un préstamo participativo de los socios con la sociedad por importe de 60.000.000 de pesetas, al tipo de interés y condiciones a determinar.

Tercero.-Rectificación y ratificación de la ampliación de capital social por importe de 37.000.000 de pesetas acordada a 19 de diciembre de 2000, a fin de que la situación judicial de insolvencia definitiva acordada en proceso de suspensión de pagos de la entidad seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Gijón con el número 362/99 fuese definitivamente reconducida a la de insolvencia provisional.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, condicionada suspensivamente a la ejecución de la ampliación de capital social, y delegación de facultades para su redacción definitiva a favor del Consejo de Administración, una vez finalizado el plazo de suscripción.

Quinto.-Opción conforme al artículo 22 de los Estatutos sociales para que el Consejo de Administración quede constituido por un total de cinco Consejeros.

Sexto.-Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que en interpretación, aplicación, ejecución, ejercicio y desarrollo de los acuerdos adoptados en la Junta, otorgue cuantos documentos públicos y privados sean precisos a fin de lograr su inscripción en el Registro Mercantil y realice todas las actuaciones que fueran necesarias a los fines anteriormente citados, incluidos la subsanación y el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su aplicación e inscripción registral.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas o designación de dos Interventores al efecto.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia a la Junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el Libro-Registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.

La Zoreda-Serín (Gijón), 13 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fernández Fernández.-39.382.