Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración en sesión de 9 de julio de 2001, acordó convocar a los señores accionistas, a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, 123, escalera derecha, 5.o-C, el día 28 de julio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de julio de 2001, en idéntico lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la Memoria, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aumento del capital social de 62.750.000 pesetas.

Tercero.-Aumento del capital social, con delegación total o parcial en el Consejo de Administración para su ejecución, a tenor del artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para aumentar el capital social, a tenor del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para adecuarlo al contenido de los acuerdos adoptados en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto anteriores.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Modificaciones en el Consejo de Administración.

Octavo.-Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho, a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y de las cuentas anuales.

Madrid, 10 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-38.874.