Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ayala, 20-22, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social, correspondientes al ejercicio de 2000. Informe de auditoría de las cuentas anuales.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la sociedad.

Estudio y resolución, en su caso, sobre la propuesta de reducción del capital social, como consecuencia de las pérdidas acumuladas y simultánea ampliación del capital social con la pertinente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación o elección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio de la convocatoria los títulos o resguardos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio indicado, la totalidad de los documentos, informes y cuentas que serán sometidas a su aprobación, o pedir la entrega y envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo, Juan Bravo Basarán.-38.689.