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Se convoca a los accionistas de la sociedad "Phinter-Heel, Sociedad Anónima", a la Junta general que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), polígono La Mina, calle Madroño, sin número, el próximo día 31 de julio de 2001, a las once horas en primera convocatoria, y el día 1 de agosto de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cese de los Consejeros de la sociedad.

Tercero.-Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de Administrador único y consiguiente modificación de los artículos 3, 6, 10, 11, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 41 y 45 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aumento, en su caso, del capital social en 700.008 euros mediante emisión de 583.340 nuevas acciones nominativas, de igual clase y serie, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias de los accionistas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Refundición de Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Administrador único y delegación en el Administrador único, en caso de suscripción incompleta, de la decisión de aumentar el capital social únicamente en la parte suscrita; o bien de ofrecer la suscripción de la parte no suscrita al resto de los accionistas que lo deseen; de la nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales; y de las facultades necesarias para completar y formalizar el aumento de capital.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como del derecho que les asiste para solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2001.-El Secretario del Consejo.-38.579.