Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general de accionistas, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el restaurante Casa Manolo, sito en Porriño, calle Antonio Palacios, número 101, el próximo día 30 de julio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance cerrado al 6 de junio de 2001.

Tercero.-Compensación, hasta donde alcance, de las pérdidas con cargo a reservas y propuesta de reducción de capital de hasta 106.762.500 pesetas, con cargo al resto de las pérdidas, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las mismas con la consiguiente modificación del artículo número 5 de los Estatutos.

Cuarto.-Examen de la situación de la sociedad y medidas a adoptar.

Quinto.-Supresión del Consejo de Administración, y su sustitución por un Administrador único, con la consiguiente modificación de los artículos 15/17, 19, 21/2, inclusive, y cualquier otro concordante; supresión del artículo 20 con la consiguiente modificación del número de los artículos de los Estatutos sociales, que terminarán en el número 28.

Se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y el informe del Auditor de cuentas, a solicitar su remisión o envío de forma gratuita.

Porriño, 13 de julio de 2001.-El Consejero delegado, Fernando Fernández Rey.-38.690.