Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en el kilómetro 17,00 de la carretera Fuencarral-Alcobendas, edificio "Europa", portal 3, planta primera, puerta 4, Alcobendas (Madrid), el día 2 de febrero de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 3 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Información económica y patrimonial de las sociedades y sus filiales en el año 2000, situación actual, planes empresariales de futuro posibles alianzas.

Segundo.-Ampliación de capital.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación de la composición y número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Modificación del artículo 24 de los Estatutos en lo referente a la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunion de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.492.