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Junta general extraordinaria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convocó a los señores accionistas de la compañía "Informática y Telemática Portuaria, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria universal que se celebró en el domicilio social en Madrid, Campo de las Naciones, avenida del Partenón, 10, quinta planta, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2000, a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reducir el capital social de la sociedad en 90.110.520 pesetas (541.575 euros) con la finalidad de compensar pérdidas de ejercicios anteriores, por lo que el capital social de esta sociedad queda cifrado en 29.949.480 pesetas (180.000 euros).

Consecuencia de lo anterior se acuerda la reducción de valor nominal de cada acción en 50.061,4 pesetas (300,875073 euros). Pasando a ser el nuevo valor de cada acción nominal de 16.638,6 pesetas (100 euros).

Segundo.-Como consecuencia de la aprobación del acuerdo anterior de reducir el capital social, se ha de proceder a la modificación del artículo 8 de los Estatutos en el cual se fija el capital social de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Cambio de domicilio.

Quinto.-Designar a la Vicesecretaria del Consejo de Administración para que lleve a cabo las preceptivas publicaciones del acuerdo en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en los diarios de la provincia para que se pueda realizar la oportuna inscripción en el Registro Mercantil tal como exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 15 de enero de 2001.-La Vicesecretaria del Consejo.-2.442.