Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el día 30 de julio de 2001, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, Memoria, Balance y cuenta de resultados.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Redenominación del capital de la sociedad a euros, y reducción de su nominal mediante la dotación de una reserva indisponible.

Sexto.-Retribuciones y concesión de préstamos a socios y Administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Bilbao, 5 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-37.486.