Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Clara del Rey, número 24, 1.o, de esta capital, el día 17 de julio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 18, del mismo mes, a las diecinueve treinta, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros del capital de la sociedad, por ajuste del valor nominal de las acciones, con la correspondiente reducción del capital social, realizándose mediante la creación de una reserva indisponible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.Uno de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y correlativa modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aumento del capital social en 210.000 euros, mediante emisión de 35 acciones, de la clase "B", por un valor nominal de 6.000 euros cada una, con ofrecimiento de dichas acciones de manera preferente a los actuales accionistas. Determinación del plazo de suscripción, adjudicación y pago de acciones, haciéndose constar expresamente que cuando el aumento de capital no se suscriba íntegramente, dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, de conformidad con el resultado de la suscripción y desembolso del aumento del capital social.

Sexto.-Habilitación a los Administradores para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del texto de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 8 de junio de 2001.-Fernando Luengo González, Presidente del Consejo de Administración.-34.446.