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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de "Farinera Catalana, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el hotel "Ciutat de Vic", passatge Can Mastrot, sin número, 08500 Vic (Barcelona), el día 11 de julio de 2001, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2000.

Séptimo.-Fijación del número de Consejeros.

Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Cambio de domicilio social dentro de la provincia de Barcelona. Consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Décimo.-Acuerdos complementarios tendentes a la aprobación de los anteriores. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Dada la diversidad de quórum estatutario de constitución según los asuntos incluidos en el orden del día expuesto, se hace constar que la Junta podrá constituirse válidamente para tratar y acordar sobre los puntos primero a octavo y décimo, tanto en primera como en segunda convocatoria, aun cuando no exista quórum necesario para tratar y aprobar las cuestiones relativas al punto noveno del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría de "Farinera Catalana, Sociedad Anónima", correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, pudiendo además solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para que puedan examinarlos en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos y el informe justificativo de la modificación propuesta, elaborado por los Administradores de la sociedad.

Barcelona, 19 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Andreu Costafreda Jo.-35.060.