Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en Mijas Costa, urbanización "El Chaparral", carretera nacional 340, kilómetro 203, inmobiliaria "El Chaparral", el día 10 de julio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores sobre la situación de la sociedad y, en especial, sobre las cuentas correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión) de los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad. Sustitución del órgano de gobierno actual, dos Administradores solidarios por un Consejo de Administración, con modificación de los Estatutos sociales para su adecuación al nuevo órgano de gobierno.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mijas, 11 de junio de 2001.-El Administrador solidario.-33.853.