Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 38, 3.o derecha, el día 11 de julio de 2001, a las seis de la tarde. En previsión de que por falta de quórum no quedara válidamente constituida en citada primera convocatoria, se convoca en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Acuerdo de disolución de la sociedad.

Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.-Autorización para certificar y formalizar los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en la calle Guzmán el Bueno, número 38, 3.o, derecha, de Madrid 28015, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta general. Pudiendo obtener de forma gratuita la entrega o el envío de los mismos, si así lo solicitan al órgano de administración de la sociedad, en la plaza del Conde del Valle Suchil, número 15, bajo, de Madrid 28015.

Madrid, 13 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-34.009.