Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, avenida de América, 60, 3.o izquierda, el día 13 de julio de 2001, a las nueve horas de su mañana, a fin de deliberar y resolver, sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.-Informe emitido por el Consejo de Administración, en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, a fin de que la sociedad sea regida mediante Administrador único, en vez de Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales por la nueva estructura, que han de tener para contemplar la existencia de Administrador único en lugar de Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de Administrador único.

Sexto.-Designación de la persona o personas, que procederán a elevar a público los acuerdos adoptados que así lo precisen.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general, pudiendo pedir el envío a su domicilio.

Madrid, 12 de junio de 2001.-El Presidente de Consejo de Administración, Enrique Ruiz Liso.-34.032.