Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERALORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio del Notario don Gonzalo Navarro y Navarro de Palencia, sito en Igualada, calle del Clos, 16 bajos a las dieciséis treinta horas del día 9 de julio de 2001, y a la misma hora, el día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Aceptar, si procede, el informe de gestión del ejercicio 2000.

Junta general extraordinaria Primero.-Revisión y verificación de la concordancia entre los apuntes contables y las manifestaciones ante organismos públicos en especial a partir de la base documental de los asientos, atendiendo a la transcendencia fiscal en cuanto la necesidad de liquidación de los beneficios obtenidos en el ejercicio, con especial comprobación de las cuentas de financiamiento, acreditación de sus importes, identificación de los acreedores, base contractual y condiciones establecidas. Valoración de los activos, en base a lo establecido en la legislación vigente. Pasivo exigible en general. Advertencia expresa de las responsabilidades individualizadas de los administradores, tanto civiles frente a los socios y terceros, como penales.

Segundo.-Verificación de las cuentas y solicitud al Registrador Mercantil del nombramiento de Auditor. Artículo 205.2 de la LSA.

Tercero.-Provisión para hacer frente al pago de los conceptos de gestión de resultado, en sus componentes de adquisición de suelo, promoción urbanística e inmobiliaria y venta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad los documentos que se someterán a su aprobación y el informe de la administración social, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 14 de junio de 2001.-Los Administradores solidarios.-34.341.