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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika (Bizkaia), polígono industrial Txaporta-Aldea, 1, el día 12 de julio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 13 de julio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 y anteriores, si procede.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social, de conformidad con lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro, y ajuste del valor nominal de la acción y modificación del correspondiente artículo estatutario, relativo al importe del capital social.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración en lo relativo a la autorización al Presidente del Consejo de Administración, don Félix Bengoa García o al Secretario don Francisco Javier González Uribarri, a obtener préstamos y líneas de descuento en cualquier entidad bancaria, bien sea avalando o hipotecando, a favor de la empresa "Proyectos y Construcciones Tecsa, Sociedad Anónima", con un límite máximo entre ambos conceptos de 150.000.000 de pesetas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta general, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Gernika, 11 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Bengoa García.-33.724.