Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del día 5 de junio de 2001, adoptó el acuerdo que literalmente expresa: Ante la situación de crisis y fracaso de las gestiones de venta de la compañía, se acuerda instar proceso de disolución-liquidación o presentación del oportuno procedimiento concursal. Para ello se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el paseo de la Castellana, 164, 5.o izquierda, de Madrid, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las trece treinta horas del mismo día, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, referido al ejercicio de 2000.

Segundo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración para la disolución, liquidación y/o presentación del oportuno procedimiento concursal ante el Juzgado correspondiente, con designación de Liquidador y/o representante legal de la compañía, a estos efectos.

Tercero.-Cambio de domicilio social a paseo de la Castellana, 164, piso 5.o izquierda, 28046 Madrid.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en caso de adoptar los anteriores acuerdos.

Quinto.-Autorizaciones necesarias para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

C. Villalba, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.472.