Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Heras Industrial, S. A.", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las trece horas del día 29 de junio de 2001, en su domicilio social, con la advertencia de que la Junta general extraordinaria se desarrollará a continuación de la ordinaria.

En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil. El objeto de esta convocatoria es el siguiente orden del día: Junta general ordinaria 1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

3. Ruegos y preguntas.

4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria 1. Disolución de la sociedad.

2. Nombramiento de Liquidador.

3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 12 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo, Fidel González Cuevas.-33.939.