Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Agost (Alicante), partida del Derramador, carretera de la Estación, sin número, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, para su reunión, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Redenominación de capital social a la unidad monetaria vigente o euro, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, dándose nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, referido al capital social.

Tercero.-Propuesta de reducción del capital social a 0, para compensar las pérdidas de la sociedad y restablecer el equilibrio patrimonial, en base al Balance verificado por auditoría a 31 de diciembre de 2000, proponiéndose una simultánea ampliación de capital de 90.151,856 euros, mediante aportación dineraria, con desembolso íntegro y posibilidad de suscripción incompleta, teniendo las acciones que se emitan la prima de emisión que, en su caso, acuerde y apruebe la Junta y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, facultándose, en su caso, al órgano de administración para la ejecución de los anteriores acuerdos de reducción, ampliación e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Agost, 13 de junio de 2001.-El Administrador único.-33.832.