Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Pescados Dense, Sociedad Anónima", se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Garrucha, en paraje de la Jara, sin número, el próximo día 30 de junio de 2001, a las ocho cuarenta y cinco horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2000. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta general ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2000 referentes a: a) Propuesta de resolución sobre la contratación de una empresa que se encargue de la gestión social de la compañía.

b) Propuesta y resolución sobre la posible venta de los camiones de la empresa.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 1999.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Séptimo.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado de 1999.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión.

Octavo.-Aceptación de las dimisiones presentadas el día 1 de septiembre de 1999, por el Vocal del Consejo de Administración y Consejero delegado don Antonio José García León, y el Vicepresidente del Consejo de Administración don Antonio José García Martínez, y nombramiento de nuevos Administradores que ocupen las vacantes dejadas por ambos.

Noveno.-Acta de la Junta.

Garrucha, 12 de junio de 2001.-Lázaro García Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-33.572.