Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, calle Sabino de Arana, número 27, masía Torre Rodona, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión del ejercicio social de 2000, Y la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Renovación del cargo, para el ejercicio 2001, de los actuales Auditores de la sociedad y consolidado.

Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 6 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Gaspart Solves.-33.594.